Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на Бойка Янушева и Слейман Хамед за пране на пари, като обвинението визира сумата 3 млн. 200 хил. лева. Двамата са българската връзка в международна група за онлайн измами. Обвинението гласи, че..
Борислав Колев, който е обвинен за пране на пари, отпуснати за строежа на лот 5 на автомагистрала „Хемус“, остава под домашен арест. Бивш данъчен е задържан и обвинен за изчезнали милиони за АМ „Хемус“ Според МВР и прокуратурата Колев, който е..
Полицейските сили в Германия и Италия са извършили оперативни действия срещу заподозрени в дело за пране на пари , съобщиха властите в двете страни. Операцията е координирана от околностите на..
След съвместна операция на Националната следствена служба и Отдела за разследване на високи технологии към Министерството на правосъдието на Съединените американски щати е била разбита международна група за пране на пари и порнография. Тя и била базирана..
Мащабното разследване по досиетата "Пандора" разкри скандални финансови тайни на политици, милиардери и известни личности, укривали огромни суми в офшорни зони . Разкритията предизвикаха остри реакции в Европейския парламент и настоятелни призиви за..
На последното пленарно заседание на ЕП се проведоха два дебата за необходимостта да се противодейства на финансовите злоупотреби. От една страна са мерките за по-ефективна борба с прането на пари, а от друга - скорошното глобално споразумение на..
Специализираната прокуратура участва в разследване във Франция срещу организирана престъпна група за измами и пране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от Covid-19. Дейността на групата се е изразявала в..
Германският орган за финансов надзор BaFin заяви в петък, че е разпоредил на дъщерното дружество във Франкфурт на руската държавна банка VTB да отстрани недостатъци в своите предпазни мерки срещу прането на пари, съобщава Ройтерс. На базираното..
Скандал избухна в Република Северна Македония, след като стана ясно, че миналата неделя на граничния пункт Прешево на сръбско-македонската граница са арестувани двама македонски дипломати, обвинени в пране на пари., съобщава местният сайт МКД...
Специализираната прокуратура е образувала дело за пране на пари във връзка с продажбата на акциите на депутата от ГЕРБ - СДС Лъчезар Иванов, съобщи за "Хоризонт" говорителят на институцията Христо Кръстев. Иванов обаче не е привлечен като обвиняем...
